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第六届董事会第四十
发布时间:2018-12-15 01:39

  证券代码:600973      证券简称:宝胜股份     公告编号:临 2018-078

  宝胜科技创新股份有限公司

  第六届董事会第四十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月1日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第六届董事会第四十次会议的通知。2018年12月4日上午9:30,第六届董事会第四十次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事8名,实到董事8名,董事马国山先生、独立董事李明辉先生和独立董事杨志勇先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规和《宝胜科技创新股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议就下述事项作出如下决议:

  一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

  为支持公司生产经营,公司控股股东宝胜集团同意向公司借款人民币1,800万元,借款期限35个月,利率为5.225%,主要用于补充公司流动资金。

  关联董事杨泽元先生、邵文林先生、梁文旭先生回避表决。

  该议案无需提交股东大会审议。

  详见同日登载于上海交易所网站()的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

  二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

  公司决定于2018年12月20日下午15:00在公司办公楼1号会议室召开2018年第三次临时股东大会现场会议。

  详见同日登载于上海交易所网站()的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  宝胜科技创新股份有限公司董事会

  二〇一八年十二月四日

  证券代码:600973  证券简称: 宝胜股份  公告编号:临 2018-079

  宝胜科技创新股份有限公司

  关于向控股股东借款暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关联交易情况概述

  1、宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)控股股东宝胜集团有限公司(以下简称“宝胜集团”)为支持本公司经营发展,宝胜集团同意向本公司提供借款人民币1800万元,借款期限35个月,利率为5.225%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次借款事项构成关联交易。

  2、本次借款完成后,公司向控股股东宝胜集团的借款余额为9.68亿元。

  3、因本次借款金额小于3,000万且小于最近一期经审计净资产绝对值的5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的相关规定,本次议案无需提交股东大会审议。

  二、关联方介绍和关联关系

  名称:宝胜集团有限公司

  法定代表人:杨泽元;

  注册资本:80,000万元;

  经营范围:普通货运,大型物件运输。承包与其实力、规模、业绩相适应的 国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,变压器、箱式变电 站、开关柜、母线槽、桥架的制造,服装加工,化工产品、金属材料的销售,自 营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动);

  住所:江苏省宝应城北一路1号。

  财务状况:截至 2017年12月31日,宝胜集团经审计的合并总资产为1,677,105.19万元,合并净资产为 590,650.98万元,2017年实现合并营业收入 2,210,606.60 万元,合并净利润 13,631.87万元。

  关联关系:宝胜集团持有本公司26.02%的股份,符合《股票上市规则》第10.1.3第(一)项规定的关联关系情形。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司向宝胜集团借款人民币1,800万元,借款期限35个月,借款利率为5.225%。上述借款资金主要用于补充公司流动资金。

  四、关联交易审议程序

  1、董事会表决情况和关联董事回避情况。

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