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名仕娱乐飞宇电力:关于变更公司部分募集资金
发布时间:2019-04-03 13:18

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司的《募集资金管理制度》等相关规定,结合公司实际经营需要,为了公司业务的整体发展及募集资金的有效利用,拟对原募集资金用途进行变更。

  于的议案》,公司以定向发行方式发行股票2,157,000股,发行价格为人民币5.20元/股,募集资金总额为人民币11,216,400.00元。本次募集资金已于2018年4月18日全部到账,2018年5月18日,具有证券期货从业资格的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)就上述出资予以审验,并出具了亚会B验字(2018)0052号《验资报告》,对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。2018年6月5日公司取得全国中

  小企业股份转让系统公司出具的《四川飞宇电力股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2018]1970 号),确认本次股票发行2,157,000股。上述募集资金公司已按照要求开立募集资金专户存储,并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议,名仕娱乐。公司在取得全国中小企业股份转让系统公司出具的《四川飞宇电力股份有限公司股票发行股份登记的函》前,不存在提前使用募集资金的情况。

  信息披露平台(以公告形式披露了《关于取得股票发行股份登记函的提示性公告》(公告编号2018-019)。

  信息披露平台(公告的《股票发行方案》(公告编号2018-002)。本次股票发行所募集资金总额11,216,400.00元,其中3,216,400.00元用于补充流动资金;8,000,000.00 元用于归还成都双流诚民村镇银行有限责任公司贷款。

  由于公司与银行的合作意向发生变化及提高资金利用效率。原定归还成都双流诚民村镇银行有限责任公司的8,000,000.00元短期流动资金贷款,改为归还提前到期且相同性质的成都银行股份有限公司双流支行的8,000,000.00元短期流动资金贷款。本次募集资金的其余用途不变。

  变更部分的募集资金不涉及投向房地产理财产品,购买住宅类房产 或从事住宅房地产开发业务,购置工业楼宇或办公用房,宗教投资的情形。变更部分的募集资金不会用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托 理财等财务性投资,不会直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司,不会用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。变更部分的募集资金不会用于参股或控股其他具有金融属性的企业,公司不会以拆借等任何形式将募集资金提供给具有金融属性的关联方使用。用途用于公司主营业务及相关业务领域,不存在不符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》规定的情形。

  募集资金用途变更仅是将原定归还成都双流诚民村镇银行有限责任公司的贷款,变更为归还成都银行股份有限公司双流支行的贷款。

  不会对公司经营和财务状况带来不利影响,符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

  根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》(股转系统公告〔2016〕63号)、《四川飞宇电力股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,公司于2018年6月7日召开了第一届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更公司

  认为本次变更募集资金用途,仅是将原定归还成都双流诚民村镇银行有限责任公司的贷款,变更为归还成都银行股份有限公司双流支行的贷款。符合公司自身发展的实际情况,提高了公司整体资金使用效率,不影响公司利益与全体股东利益,本次变更募集资金用途符合《公司章程》、《募集资金管理制度》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定,同意本次变更部分募集资金用途的事项。

  (一)《四川飞宇电力股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》;(二)《四川飞宇电力股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

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